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诈骗财会人员“旧瓶换新酒” 揭秘“主动汇钱”新套路

2018-08-16 11:53:50

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  中新网南京8月15日电 (苏宫新杨颜慈)会计接到“客户”电话,称有钱打到公司账户。与以往的骗局模式不同,“主动汇钱”成为诈骗新套路。最近,江苏无锡一会计遭遇此种骗局,最终在“客户”和假冒“老板”的相互配合下,被骗走80万元(人民币,下同)。

  江苏省反通讯网络诈骗中心(以下简称“省反诈骗中心”)15日通报这一典型案例,并提醒广大市民,识破此类骗局还是老办法,先核实对方身份。

  吴女士是江苏无锡某公司会计。今年7月3日,吴女士在办公室接到一陌生电话,对方自称是“华鑫”公司员工,称要给其公司账户汇一笔钱进去,并要求吴女士公司收到钱后开一张发票给他们。

  在与公司“老板”王某QQ确认后,吴女士很快收到“华鑫”员工发来的一张转账36万的截图。对方称,因为是跨行转账需要2个小时才能到账。

  随后,吴女士将36万转账的截图发送给“老板”王某。王某确认后,发送了一个账户给会计吴女士,让其加急办理下转账30万元至“华鑫”。吴女士询问是否等“华鑫”的36万元汇款到账后再转账,王某称不用。

  随后,在“老板”的要求下,吴女士通过公司账户,向王某供的账户转账先后两次分别转账30龙虎和万和50万元。

  转账后,吴女士才感觉有异,查看“老板”QQ账号时发现账号不对,方知被骗,损失价值80万元。

  “虽然这一骗局从形式上看比较新颖,是骗子先给龙虎和平台app会计汇款,但实际上还是老套路,即骗子冒充老板让会计汇钱。”江苏省反诈骗中心相关负责人介绍,此类诈骗都有一个共同的特点,诈骗分子会以各种身份出现,找各种理由,其最终的目的,就是要被骗对象汇款到其指定的账号。

  该负责人称,骗子冒充老板,也是利用了会计对老板的敬畏心理。面对老板的指示,会计有很大的重庆龙虎和计划概率不进行核实,便按要求向指定账户汇款。而骗子所谓的汇款截图,其实往往是用制图软件制作的。

  对于此类骗局,江苏省反诈骗中心提醒广大财会人员,核实最简单的方法就是核实对方身份。不要轻信QQ、微信中涉及单位转账汇款的信息,尤其是在网络社交软件中要求转账汇款的,更要提高警惕,务必通过电话等渠道核对。一旦发现被骗,及时报警,将对方的账户提供给公安机关。(完)


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